Avrupa Birliği (AB) Kurulu, üye ülkelerin cürmün finansmanıyla gayret ile ilgili yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ait ortak tavrını belirlediğini açıkladı.
Buna nazaran, soruşturmalarda, hata gelirlerinin izini sürmede ve müsadere sürecinde mali bilgilere erişim artırılacak.
Bu çerçevede, kurulacak merkezi bir sistemle kabahatle teması olanların mali bilgilerine AB ülkelerindeki yetkili makamların daha kolay erişimi sağlanacak.
AB ülkeleri, merkezi banka hesap kayıtlarından alınan bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden birbiriyle paylaşacak.
Kimin hangi ülke ve bankada parası olduğu aktarılacak
Merkezi banka hesap kayıt sisteminde, kimin hangi ülke ve bankada hesabı olduğunu içeren çeşitli datalar yer alacak.
Üye ülkelerin cürümlerle ilgilenen yetkili makamları, tek erişim noktası aracılığıyla bu banka kayıtlarına kolay kolay erişebilecek.
Ayrıca, finansal kuruluşlar, bir soruşturmanın modülü olarak paylaşacakları banka hesap özetlerini uyumlu hale getirecek.
Böylece üye ülkelerin kara para aklamayla uğraşı artırılacak.
Düzenleme bu etaptan sonra üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) ortasında müzakere edilerek son halini alacak.
Yorumlar